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首頁(yè)新華社北京７月２８日電 題：“善心匯”涉嫌特大傳銷案調(diào)查：揭開“假慈善”“真斂財(cái)”的面具
新華社記者
高呼“扶貧濟(jì)困、均富共生”,，名為精準(zhǔn)扶貧,，實(shí)為非法傳銷，涉案金額高達(dá)數(shù)百億元……
高收益為誘餌,，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳,，采取“拉人頭”方式大肆發(fā)展會(huì)員，一年時(shí)間裹挾群眾逾５００萬(wàn)人……
慈善光環(huán)之下,，十余億元悄然進(jìn)入張?zhí)烀鱾€(gè)人腰包,，“善心匯”究竟隱藏著怎樣的黑幕？
近日,，公安部組織偵辦了“善心匯”涉嫌特大傳銷案,，依法對(duì)深圳市善心匯文化傳播有限公司法人代表張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪問(wèn)題進(jìn)行查處,。新華社記者日前通過(guò)深入采訪,，揭露了張?zhí)烀鞯热舜蛑吧啤钡钠焯?hào)違法行“惡”的本質(zhì)。
“共富神話”背后的“龐氏騙局”
辦案民警介紹,，發(fā)展會(huì)員時(shí),，“善心匯”以慈善的名義講述一個(gè)“共富神話”：會(huì)員只要按一定標(biāo)準(zhǔn)投資，可以很快收回本金,，并獲取高額回報(bào),。同時(shí),，通過(guò)不斷發(fā)展下線，隨著會(huì)員層級(jí)提高,，還有源源不斷的獲利,。
“慈善事業(yè)是不求回報(bào)的，做慈善的公司怎么可能獲得高額的返利呢,？”辦案民警一針見血地指出了“善心匯”公司自相矛盾的行騙邏輯,。張?zhí)烀鞯热司幙椀摹肮哺簧裨挕笔且粋€(gè)通過(guò)拆東墻補(bǔ)西墻來(lái)瞞天過(guò)海的“龐氏騙局”。
“他們說(shuō)這是扶貧，交３０００元，２０天以內(nèi)返３９００元給我,。”６４歲的李某是湖南某縣的一個(gè)農(nóng)民,。今年６月底，他被一個(gè)朋友誘導(dǎo)加入“善心匯”,，把這幾年靠種田,、打工攢下的３０００元交了上去，不料現(xiàn)在血本無(wú)歸,。
從２０１６年５月開始,，張?zhí)烀鞯热诵麚P(yáng)“扶貧濟(jì)困、均富共生”,，策劃,、操縱并發(fā)展人員加入“善心匯”。截至目前,，“善心匯”注冊(cè)會(huì)員５００余萬(wàn)人,，會(huì)員遍布全國(guó)。
事實(shí)真的如“善心匯”所宣傳那樣嗎,？辦案民警通過(guò)剖析其模式,，揭穿了其傳銷本質(zhì)。參與人向推薦人以每顆３００元價(jià)格購(gòu)買一顆“善種子”,，即可激活一個(gè)會(huì)員賬號(hào),。會(huì)員賬戶激活后，可通過(guò)投入資金和發(fā)展下線獲得高額靜態(tài),、動(dòng)態(tài)收益,。
靜態(tài)收益是指會(huì)員按照平臺(tái)指令，向陌生會(huì)員匯款,，稱為“布施”,。這一環(huán)節(jié)完成一段時(shí)間后，平臺(tái)會(huì)安排其他會(huì)員向此人匯款，稱為“感恩受助”,。會(huì)員可以選擇“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德” 六個(gè)檔次,，“布施”金額從１０００元至１０００萬(wàn)元不等，收益率從５％至５０％不等,。動(dòng)態(tài)收益則指的是會(huì)員發(fā)展下線后,，可以拿到下線“布施”金額２％－６％的提成。
據(jù)警方調(diào)查,，張?zhí)烀魉麄鞯模玻埃埃爱€黃花梨基地,，實(shí)際只有幾百畝且還只是樹苗；所謂的三亞檳榔谷２６０畝房地產(chǎn)開發(fā)用地,，根本沒有辦理過(guò)用地手續(xù),；注冊(cè)的公司中，大量只是空殼公司,，沒有實(shí)際業(yè)務(wù)。
按照其說(shuō)法,，系統(tǒng)內(nèi)每個(gè)會(huì)員都能獲取超過(guò)本金的收益,，但是，“善心匯”以及會(huì)員沒有能支撐這種高額收益的實(shí)體產(chǎn)業(yè)和正常的盈利模式,，投入的資金沒有產(chǎn)生增值,，那么收益來(lái)自于哪里？
如今被警方抓獲的張?zhí)烀飨蛴浾呓視粤舜鸢福骸啊菩膮R’要維持運(yùn)轉(zhuǎn)就是靠不斷發(fā)展新會(huì)員,，用后面加入的人的錢補(bǔ)給前面的人,。”“善心匯”公司通過(guò)搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，用傳銷等手段吸納資金,，系統(tǒng)內(nèi)用來(lái)支付回報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)的是源源不斷補(bǔ)充進(jìn)來(lái)的參與人的本金。
“這就是擊鼓傳花的騙局,，一旦下線發(fā)展慢了,，資金流入量小于支付量，資金鏈就會(huì)斷裂,，系統(tǒng)就會(huì)崩盤,。”辦案民警告訴記者,。今年５月前后,，“善心匯”被湖南省公安、工商部門調(diào)查,，系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)受影響,，張?zhí)烀鲹?dān)心系統(tǒng)崩盤，煽動(dòng)了大量會(huì)員前往湖南省政府非法聚集,，甚至在大雨天把殘疾人和老人安排在人群的最前面,，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)秩序,。
“幸虧查處及時(shí)，否則受損的人更多,?！辈簧賲⑴c人這樣表示。截至今年６月１日,，會(huì)員資金缺口達(dá)９２億余元,，涉及會(huì)員２３０余萬(wàn)名。
扶貧幌子背后的斂財(cái)陰謀
“扶貧濟(jì)困”“互助共生”,，這是“善心匯”在發(fā)展會(huì)員時(shí)的口號(hào),，宣稱所有的錢都用于扶貧和慈善。但實(shí)際上,，除了“舊人吃新人”的資金循環(huán),，“善心匯”會(huì)員的大量資金以類似抽頭的方式進(jìn)入了張?zhí)烀鞯热说乃饺搜?/P>
據(jù)負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)的骨干成員黃某回憶，張?zhí)烀髡T導(dǎo)自己加入時(shí),，反復(fù)地說(shuō)你有理想有抱負(fù),，要投入到扶貧中，說(shuō)既能扶貧又能賺錢,。在“善心匯”互助網(wǎng)絡(luò)上,，很多細(xì)節(jié)都有意跟扶貧慈善掛鉤，比如把傳銷中的層級(jí)命名為“特困社區(qū)”“貧困社區(qū)”等等,，還有諸如“功德主”“布施”“善心幣”等各種命名,。
實(shí)際上是怎么回事呢？幾名骨干成員都表示,，加入一段時(shí)間后,，發(fā)現(xiàn)扶貧只是假象，實(shí)際還是通過(guò)傳銷來(lái)斂財(cái),，只是利用扶貧來(lái)包裝,、隱蔽。
辦案民警向記者列舉了一些類似例子,。比如組織慰問(wèn)貧困戶,，花費(fèi)不多，卻聲勢(shì)浩大,，在發(fā)展新會(huì)員時(shí)大肆宣傳,。甚至還以幫扶的名義，把部分貧困戶發(fā)展成會(huì)員,。
辦案民警介紹,，“假扶貧”背后是張?zhí)烀鞯热说摹罢鏀控?cái)”，“善種子”“善心幣”“解凍費(fèi)”等所有涉案費(fèi)用，絕大部分由會(huì)員直接打款至張?zhí)烀鞯亩鄠€(gè)個(gè)人賬戶,，一年下來(lái)張?zhí)烀鳙@利十余億元,，其他骨干成員也都有不同程度的非法所得。
張?zhí)烀鞅硎?，他的非法所得投入到捐助,、扶貧的錢只占極少數(shù)。用他自己的話說(shuō),，掏這些錢也是為了給會(huì)員們呈現(xiàn)一個(gè)慈善家的形象,，引誘更多人加入。
“捐助別人,，應(yīng)該是拿合法的錢,，但這些都是非法所得，意味著有更多普通群眾損失,?！鞭k案民警說(shuō)。
“天師”外衣藏著的貪婪之徒
受害人員告訴記者,，在部分“善心匯”成員的眼中,，張?zhí)烀骶拖袷ト耍糠謺?huì)員甚至稱他為“張?zhí)鞄煛薄?/P>
據(jù)警方調(diào)查和“善心匯”部分骨干成員介紹,，“張?zhí)鞄煛钡男蜗笫菑執(zhí)烀鲗?duì)自己極力包裝的結(jié)果。
張?zhí)烀?，生于１９７５年,，黑龍江省哈爾濱市人，初中肄業(yè),，近年常駐廣東省深圳市寶安區(qū),，是整個(gè)“善心匯”傳銷活動(dòng)的組織者、策劃者,、管理者,。先后做過(guò)服裝、凈水器等生意,，２０１３年到了深圳發(fā)展,，前后開過(guò)幾家公司。
據(jù)負(fù)責(zé)宣傳的骨干成員劉某表示,，“張?zhí)烀魈貏e會(huì)說(shuō),，張口就能來(lái)一大段，跟人打交道也永遠(yuǎn)是一副笑臉,?！钡牵J(rèn)為張?zhí)烀鞑惶?shí)，喜歡吹噓,，比如要做一百萬(wàn)元的事情,，就跟別人說(shuō)做五百萬(wàn)元。經(jīng)常宣傳自己有３９項(xiàng)專利,，其實(shí)很多都是虛假的,。有個(gè)什么想法，自己不去做,，而是畫一張大餅,，召集別人去做。
在“善心匯”內(nèi)部,，張?zhí)烀髅恐苤芤坏街芪?，晚上八點(diǎn)半都會(huì)在會(huì)員微信群里進(jìn)行語(yǔ)音直播，大講要實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值,，要互助共生,。“通過(guò)不斷的演講,，強(qiáng)化會(huì)員們對(duì)他的印象,，認(rèn)定了他是慈善家，相信‘善心匯’是慈善事業(yè),，發(fā)展更多人進(jìn)來(lái),。”劉某說(shuō),。
人前跟會(huì)員宣傳要做好事,，以慈善家包裝自己的張?zhí)烀鳎澈髤s在大肆斂財(cái),。綜合張?zhí)烀髯约汗┦龊凸膊块T調(diào)查,，張?zhí)烀靼逊欠ㄋ玫氖鄡|元，用于給自己和家人購(gòu)置大量資產(chǎn),，如在昆明以自己控股公司的名義花費(fèi)２．２億元購(gòu)買了一座大廈,。辦案民警介紹說(shuō)，張?zhí)烀鞯钠拮釉谔优軙r(shí),，隨身攜帶了１４０多萬(wàn)元現(xiàn)金,、２９張銀行卡，僅抽查的８張卡中的資金就有１１００多萬(wàn)元,。
“我愿意現(xiàn)身說(shuō)法,，‘善心匯’成立之初就是為了取得個(gè)人利益，我個(gè)人深深地感到悔恨和愧疚,，‘善心匯’如今變成了‘惡心匯’,?！痹诮邮苡浾卟稍L時(shí)，張?zhí)烀髡f(shuō)道,，“不勞而獲是走不通的,。希望大家不要在錯(cuò)誤道路上越走越遠(yuǎn)，能夠真正意識(shí)到,，這種模式的危害,。”
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