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新華社北京７月２８日電題：“善心匯”涉嫌特大傳銷案調(diào)查：揭開“假慈善”“真斂財(cái)”的面具

　　新華社記者

　　高呼“扶貧濟(jì)困,、均富共生”,，名為精準(zhǔn)扶貧，實(shí)為非法傳銷，涉案金額高達(dá)數(shù)百億元……

　　高收益為誘餌,，通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，采取“拉人頭”方式大肆發(fā)展會(huì)員,，一年時(shí)間裹挾群眾逾５００萬人……

　　慈善光環(huán)之下,，十余億元悄然進(jìn)入張?zhí)烀鱾€(gè)人腰包，“善心匯”究竟隱藏著怎樣的黑幕,？

　　近日,，公安部組織偵辦了“善心匯”涉嫌特大傳銷案，依法對(duì)深圳市善心匯文化傳播有限公司法人代表張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪問題進(jìn)行查處,。新華社記者日前通過深入采訪，揭露了張?zhí)烀鞯热舜蛑吧啤钡钠焯?hào)違法行“惡”的本質(zhì),。

　　“共富神話”背后的“龐氏騙局”

　　辦案民警介紹,，發(fā)展會(huì)員時(shí)，“善心匯”以慈善的名義講述一個(gè)“共富神話”：會(huì)員只要按一定標(biāo)準(zhǔn)投資,，可以很快收回本金,，并獲取高額回報(bào)。同時(shí),，通過不斷發(fā)展下線,，隨著會(huì)員層級(jí)提高，還有源源不斷的獲利,。

　　“慈善事業(yè)是不求回報(bào)的,，做慈善的公司怎么可能獲得高額的返利呢？”辦案民警一針見血地指出了“善心匯”公司自相矛盾的行騙邏輯,。張?zhí)烀鞯热司幙椀摹肮哺簧裨挕笔且粋€(gè)通過拆東墻補(bǔ)西墻來瞞天過海的“龐氏騙局”,。

　　“他們說這是扶貧，交３０００元,，２０天以內(nèi)返３９００元給我,。”６４歲的李某是湖南某縣的一個(gè)農(nóng)民,。今年６月底,，他被一個(gè)朋友誘導(dǎo)加入“善心匯”，把這幾年靠種田、打工攢下的３０００元交了上去,，不料現(xiàn)在血本無歸,。

　　從２０１６年５月開始，張?zhí)烀鞯热诵麚P(yáng)“扶貧濟(jì)困,、均富共生”,，策劃、操縱并發(fā)展人員加入“善心匯”,。截至目前,，“善心匯”注冊(cè)會(huì)員５００余萬人，會(huì)員遍布全國(guó),。

　　事實(shí)真的如“善心匯”所宣傳那樣嗎,？辦案民警通過剖析其模式，揭穿了其傳銷本質(zhì),。參與人向推薦人以每顆３００元價(jià)格購(gòu)買一顆“善種子”,，即可激活一個(gè)會(huì)員賬號(hào)。會(huì)員賬戶激活后,，可通過投入資金和發(fā)展下線獲得高額靜態(tài),、動(dòng)態(tài)收益。

　　靜態(tài)收益是指會(huì)員按照平臺(tái)指令,，向陌生會(huì)員匯款,，稱為“布施”。這一環(huán)節(jié)完成一段時(shí)間后,，平臺(tái)會(huì)安排其他會(huì)員向此人匯款,，稱為“感恩受助”。會(huì)員可以選擇“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德”　六個(gè)檔次,，“布施”金額從１０００元至１０００萬元不等,，收益率從５％至５０％不等。動(dòng)態(tài)收益則指的是會(huì)員發(fā)展下線后,，可以拿到下線“布施”金額２％－６％的提成,。

　　據(jù)警方調(diào)查，張?zhí)烀魉麄鞯模玻埃埃爱€黃花梨基地,，實(shí)際只有幾百畝且還只是樹苗,；所謂的三亞檳榔谷２６０畝房地產(chǎn)開發(fā)用地，根本沒有辦理過用地手續(xù),；注冊(cè)的公司中,，大量只是空殼公司，沒有實(shí)際業(yè)務(wù),。

　　按照其說法,，系統(tǒng)內(nèi)每個(gè)會(huì)員都能獲取超過本金的收益,，但是，“善心匯”以及會(huì)員沒有能支撐這種高額收益的實(shí)體產(chǎn)業(yè)和正常的盈利模式,，投入的資金沒有產(chǎn)生增值,，那么收益來自于哪里？

　　如今被警方抓獲的張?zhí)烀飨蛴浾呓視粤舜鸢福骸啊菩膮R’要維持運(yùn)轉(zhuǎn)就是靠不斷發(fā)展新會(huì)員,，用后面加入的人的錢補(bǔ)給前面的人,。”“善心匯”公司通過搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，用傳銷等手段吸納資金，系統(tǒng)內(nèi)用來支付回報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)的是源源不斷補(bǔ)充進(jìn)來的參與人的本金,。

　　“這就是擊鼓傳花的騙局,，一旦下線發(fā)展慢了，資金流入量小于支付量,，資金鏈就會(huì)斷裂,，系統(tǒng)就會(huì)崩盤?！鞭k案民警告訴記者,。今年５月前后，“善心匯”被湖南省公安,、工商部門調(diào)查,，系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)受影響，張?zhí)烀鲹?dān)心系統(tǒng)崩盤,，煽動(dòng)了大量會(huì)員前往湖南省政府非法聚集,，甚至在大雨天把殘疾人和老人安排在人群的最前面，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)秩序,。

　　“幸虧查處及時(shí),，否則受損的人更多?！辈簧賲⑴c人這樣表示,。截至今年６月１日，會(huì)員資金缺口達(dá)９２億余元,，涉及會(huì)員２３０余萬名,。

　　扶貧幌子背后的斂財(cái)陰謀

　　“扶貧濟(jì)困”“互助共生”，這是“善心匯”在發(fā)展會(huì)員時(shí)的口號(hào),，宣稱所有的錢都用于扶貧和慈善,。但實(shí)際上，除了“舊人吃新人”的資金循環(huán),，“善心匯”會(huì)員的大量資金以類似抽頭的方式進(jìn)入了張?zhí)烀鞯热说乃饺搜?/P>

　　據(jù)負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)的骨干成員黃某回憶,，張?zhí)烀髡T導(dǎo)自己加入時(shí),，反復(fù)地說你有理想有抱負(fù)，要投入到扶貧中,，說既能扶貧又能賺錢,。在“善心匯”互助網(wǎng)絡(luò)上，很多細(xì)節(jié)都有意跟扶貧慈善掛鉤,，比如把傳銷中的層級(jí)命名為“特困社區(qū)”“貧困社區(qū)”等等,，還有諸如“功德主”“布施”“善心幣”等各種命名。

　　實(shí)際上是怎么回事呢,？幾名骨干成員都表示,，加入一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)扶貧只是假象,，實(shí)際還是通過傳銷來斂財(cái),，只是利用扶貧來包裝、隱蔽,。

　　辦案民警向記者列舉了一些類似例子,。比如組織慰問貧困戶，花費(fèi)不多,，卻聲勢(shì)浩大,，在發(fā)展新會(huì)員時(shí)大肆宣傳。甚至還以幫扶的名義,，把部分貧困戶發(fā)展成會(huì)員,。

　　辦案民警介紹，“假扶貧”背后是張?zhí)烀鞯热说摹罢鏀控?cái)”,，“善種子”“善心幣”“解凍費(fèi)”等所有涉案費(fèi)用,，絕大部分由會(huì)員直接打款至張?zhí)烀鞯亩鄠€(gè)個(gè)人賬戶，一年下來張?zhí)烀鳙@利十余億元,，其他骨干成員也都有不同程度的非法所得,。

　　張?zhí)烀鞅硎荆姆欠ㄋ猛度氲骄柚?、扶貧的錢只占極少數(shù),。用他自己的話說，掏這些錢也是為了給會(huì)員們呈現(xiàn)一個(gè)慈善家的形象,，引誘更多人加入,。

　　“捐助別人，應(yīng)該是拿合法的錢,，但這些都是非法所得,，意味著有更多普通群眾損失?！鞭k案民警說,。

　　“天師”外衣藏著的貪婪之徒

　　受害人員告訴記者,，在部分“善心匯”成員的眼中，張?zhí)烀骶拖袷ト?，部分?huì)員甚至稱他為“張?zhí)鞄煛薄?/P>

　　據(jù)警方調(diào)查和“善心匯”部分骨干成員介紹,，“張?zhí)鞄煛钡男蜗笫菑執(zhí)烀鲗?duì)自己極力包裝的結(jié)果。

　　張?zhí)烀?，生于１９７５年,，黑龍江省哈爾濱市人，初中肄業(yè),，近年常駐廣東省深圳市寶安區(qū),，是整個(gè)“善心匯”傳銷活動(dòng)的組織者、策劃者,、管理者,。先后做過服裝、凈水器等生意,，２０１３年到了深圳發(fā)展,，前后開過幾家公司,。

　　據(jù)負(fù)責(zé)宣傳的骨干成員劉某表示,，“張?zhí)烀魈貏e會(huì)說，張口就能來一大段,，跟人打交道也永遠(yuǎn)是一副笑臉,。”但是,，他認(rèn)為張?zhí)烀鞑惶?shí),，喜歡吹噓，比如要做一百萬元的事情,，就跟別人說做五百萬元,。經(jīng)常宣傳自己有３９項(xiàng)專利，其實(shí)很多都是虛假的,。有個(gè)什么想法,，自己不去做，而是畫一張大餅,，召集別人去做,。

　　在“善心匯”內(nèi)部，張?zhí)烀髅恐苤芤坏街芪?，晚上八點(diǎn)半都會(huì)在會(huì)員微信群里進(jìn)行語音直播,，大講要實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值，要互助共生,?！巴ㄟ^不斷的演講,，強(qiáng)化會(huì)員們對(duì)他的印象，認(rèn)定了他是慈善家,，相信‘善心匯’是慈善事業(yè),，發(fā)展更多人進(jìn)來?！眲⒛痴f,。

　　人前跟會(huì)員宣傳要做好事，以慈善家包裝自己的張?zhí)烀?，背后卻在大肆斂財(cái),。綜合張?zhí)烀髯约汗┦龊凸膊块T調(diào)查，張?zhí)烀靼逊欠ㄋ玫氖鄡|元,，用于給自己和家人購(gòu)置大量資產(chǎn),，如在昆明以自己控股公司的名義花費(fèi)２．２億元購(gòu)買了一座大廈。辦案民警介紹說,，張?zhí)烀鞯钠拮釉谔优軙r(shí),，隨身攜帶了１４０多萬元現(xiàn)金、２９張銀行卡,，僅抽查的８張卡中的資金就有１１００多萬元,。

　　“我愿意現(xiàn)身說法，‘善心匯’成立之初就是為了取得個(gè)人利益,，我個(gè)人深深地感到悔恨和愧疚,，‘善心匯’如今變成了‘惡心匯’?！痹诮邮苡浾卟稍L時(shí),，張?zhí)烀髡f道，“不勞而獲是走不通的,。希望大家不要在錯(cuò)誤道路上越走越遠(yuǎn),，能夠真正意識(shí)到，這種模式的危害,?！?/P>